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出口注意!多家银行加强涉俄业务审核!
2023年12月底,美国总统拜登签署行政令,授权美国对全球支持俄罗斯在乌克兰特别军事行动的金融机构实施所谓“二级制裁”。
外贸单证中心 2024-02-26 213

2023年12月底,美国总统拜登签署行政令,授权美国对全球支持俄罗斯在乌克兰特别军事行动的金融机构实施所谓“二级制裁”。有报道称,美国此举显著扩大了针对俄罗斯的金融战。

随后,多国银行已开始审查与俄罗斯的业务往来,特别关注跨境交易。

 

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图源:腾讯网

 

土耳其银行在两个月前就开始大规模停止接受来自俄罗斯的付款。因此,俄罗斯从土耳其的进口陷入瘫痪,化工产品、汽车零部件、服装和鞋类进口商受到冲击。

 

俄新社一位熟悉情况的消息人士称,俄罗斯计划在1月25日前解决这一问题。但事实上,情况却在恶化:2月份,俄罗斯公司在土耳其银行的账户面临关闭,下半月,个人也面临困难。

土耳其最大、最忠实于俄罗斯人的银行之一Denizbank开始对离开俄罗斯的客户进行大规模检查,要求提供居住证和在土耳其逗留的证明,如果没有文件则关闭账户。

 

与此同时,阿联酋的银行已限制与俄罗斯的交易,并开始关闭个人和企业账户。俄罗斯新闻媒体Vedomosti称,阿联酋银行不接受来自俄罗斯的资金,也不向俄罗斯提供相反方向的付款,还继续关闭俄罗斯公民拥有的公司账户。

 

一位在阿联酋设有办事处的俄罗斯商人表示,他的一家公司在一家银行被关闭了账户的情况是这样的:“我们在中国购买商品。商品代码被制裁(列入了从欧盟或美国进口到俄罗斯的商品的禁止名单),但商品本身是中国货——没有任何欧洲技术,这是最简单的产品。银行关闭账户的理由是该商品属于受制裁品。他们建议直接与中国合作,不涉及阿联酋。”

 

自今年2月开始,我国国内商业银行也收紧了涉俄汇款的接收审核,不少外贸业务因为不符合收款行或中间行审核要求而无法正常收款,涉及银行包括国有大行、股份行、地方中小银行等。

 

国际贸易交易

 

俄罗斯独立记者马克西姆·布朗特(Maxim Blunt)说:“所有的麻烦都叠加在农历新年期间,俄罗斯要到3月初才能开始解决这个问题。这不会阻止相互贸易,但肯定会增加铁路和港口的问题。俄中之间的物流链已超载,现在又因库存积压和其他问题雪上加霜。俄罗斯消费者可能因此面临短缺或通货膨胀。”

 

最新消息显示,美国总统拜登表示,美国计划在周五公布对莫斯科的“重大”制裁方案,尽管他没有具体说明哪些行业会受到影响。

 

有俄罗斯客户的外贸人务必注意收汇安全!

 

全球数字贸易发展联盟是与国际数字贸易、传统产业、政府机构等合作共同构建的,是一个由数字贸易产业相关企业、组织、机构和个人等组成的开放性、非营利性国际联盟。联盟紧紧围绕数字贸易,服务内容涵盖外贸数据、企业风控、物流配送、供应链金融、碳中和服务等多个领域,旨在推动全球数字贸易的发展,提高各产业的效率和竞争力。

 

箱讯科技作为联盟发起单位之一,承担联盟秘书处工作。箱讯科技开发了AnyCase数字贸易平台,可以大大降低交易成本和时间,提高交易的透明度和安全性,帮助推动数字贸易的全球化、规范化和可持续发展。欢迎咨询400-1567-881。

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